Расширение сервиса по выявлению реальных владельцев и теневых руководителей
Центральный банк России объявил об расширении сервиса уведомлений о лицах, которые фактически управляют финансовыми организациями, и теперь пользователи могут сообщать о таких лицах.
Ранее регулятор просил сообщать о реальных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях, которые могут принимать решения, но формально не числятся в руководстве.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от официального владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц; задача ЦБ — установить цепочку контроля и снизить рисковые операции.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации и сговоре участников торгов, что повлияло на волатильность на рынке.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призвал предоставить максимально полные и точные данные для повышения шансов на результативное рассмотрение обращения.
