Центробанк обратился к кредитным организациям с просьбой внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными, — это часть мер по борьбе с отмыванием денег.
Ежедневные проверки и вопросы о происхождении средств
Банкам рекомендуют ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Новые указания предполагают, что при отсутствии чётких объяснений происхождения денег сотрудники банка будут задавать дополнительные вопросы.
Кого проверки не коснутся
Если у клиента есть подтверждающие документы о доходах и финансовом положении, а банк располагает официальной информацией о заработке, деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки проводить не будут.