Французские правоохранительные органы связывают виллу на Лазурном берегу с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и членами их семьи на основе материалов уголовного дела.
Суд арестовал виллу в 2022 году, а из постановления следственной палаты апелляционного суда Парижа следует, что следствие в настоящее время рассматривает связь объекта с Голиковой, Христенко и их родственниками.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления запутанной схемы перевода средств через ряд компаний. Следователи отмечают, что операции не имели очевидного экономического смысла и использовали цепочку структур, скрывающих реальных бенефициаров.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… кажется неоправданным», — указал апелляционный суд, констатировав сложности в обосновании таких операций иначе, как попыткой скрыть происхождение средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке: в марте пытались продать виллу за €23 млн. Платёж при попытке продажи проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён сразу, что вызвало вопросы у банков из‑за замысловатой структуры владения через панамские офшоры.
Следствие установило, что конечным бенефициаром схемы числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также в цепочке фигурировали компании, сначала связанные непосредственно с Виктором Христенко, а затем с его сыном Владимиром. Французские власти арестовали €17,2 млн — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, настаивают на законности сделки. Представители семьи не прокомментировали ситуацию.
