Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главы кипрской брокерской компании Юлии Хандошко появились новые подробности о так называемом «деле брокеров».
ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По версии правоохранителей, в схеме могли быть задействованы руководители и их сообщники; всего в деле пять фигурантов. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следствие указывает, что мошенническая схема была связана с процедурами обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний.
Массовые конвертации ADR с последующей «разморозкой» бумаг активно проводились в России после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам высвободить вложения на сотни миллиардов рублей.
В настоящее время ведётся проверка, почему именно эта рыночная практика привлекла внимание ФСБ и каким образом уголовное преследование может повлиять на процедуры разблокировки активов для инвесторов.