ФНС может получать от ЦБ данные о гражданах с признаками скрытого бизнеса

В конце марта в Госдуму внесён проект закона, по которому Федеральная налоговая служба получит от Центробанка доступ к данным о гражданах, у которых обнаружены признаки скрытой предпринимательской деятельности.

Что предлагают в законопроекте

Авторы инициативы предлагают выделять «маркеры» подозрительных переводов и операций — признаки, позволяющие выявлять возможный незарегистрированный бизнес и направлять по ним запросы в ФНС.

В тексте также предусмотрено возможное исключение для транзакций внутри семьи, которые не будут попадать под автоматический контроль.