Встреча в налоговой
20 мая в налоговой инспекции прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемы по «бумажному» НДС, ущерб от которой оценивают в 1,2 трлн рублей. Участникам рассказали о масштабах площадки и межведомственной работе по её выявлению, сообщил источник.
Уголовное дело против организаторов площадки, состоящей примерно из 5 тысяч фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Обыски проводились одновременно примерно на 30 объектах. Были задержаны более 50 человек, и порядка 200 человек обслуживали всю эту площадку», — приводит слова налоговый инспектор.
Позже были установлены выгодоприобретатели, то есть те, кто пользовался услугами схемы. Представители инспекции предупредили, что при нежелании компаний сотрудничать риски могут дойти до уголовных.
«Самый дешевый способ это дело закрыть — заплатить», — отметили на встрече, добавив, что отказ от «уточнений» увеличивает риски.
По словам участника встречи, делегаты бизнеса в основном вели себя неконфликтно: «тихонечко сидели, склонив голову». Один из собственников строительной компании сказал, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
Инспекторы при этом подчеркнули: даже если работы выполнены, это не снимает налоговых рисков для компаний.
О чём ещё говорили
На встрече также обсуждали рекомендации юристов и возможные шаги для компаний при обнаружении причастности к подобных мошенническим схемам.
