Расследование: как платежная компания A7 помогала обходить санкции через глобальную банковскую сеть

Через платежную компанию A7, связанную с Кремлём, по данным утечки, прошло свыше 6,9 млрд долларов через банки и сеть подставных фирм, чтобы обходить санкции против России.

Схема строилась на использовании цепочки фирм‑однодневок, которые открывали счета за пределами страны и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, платежи фиксировались через около ста таких компаний, а в документах упоминаются ещё десятки в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых потоков оседало на счетах в китайских банках.

Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, уехавшим из Молдовы и получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. Компания утверждает, что через неё проходит примерно пятая часть валютных операций России.

Схема опиралась на сеть подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли таможенные коды, убирая «российский след», чтобы обходить проверки.

Через сеть банковских каналов крупнейшим посредником стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.

Банки заявили о закрытии счетов, связанных с A7; другие — Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank — отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.